Tapia, bajo la lupa de la Justicia: Lijo levantó los secretos fiscal y bancario y ordenó investigar su patrimonio
El juez federal hizo lugar a las 20 medidas solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita para reconstruir la evolución patrimonial del presidente de la AFA. La investigación está vinculada con su paso por el CEAMSE y contempla información bancaria, fiscal, inmobiliaria, financiera y hasta posibles operaciones con criptomonedas.
La Justicia Federal profundizó este miércoles la investigación sobre Claudio “Chiqui” Tapia por un presunto enriquecimiento ilícito. El juez federal Ariel Lijo hizo lugar a las medidas de prueba solicitadas por el fiscal Gerardo Pollicita y ordenó avanzar con una amplia pesquisa sobre el patrimonio del actual presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Entre las principales medidas dispuestas figura el levantamiento de los secretos fiscal, bancario, bursátil y financiero de Tapia. El objetivo es reconstruir la evolución de sus bienes, ingresos y movimientos económicos durante el período bajo investigación.
La resolución contempla un total de 20 medidas de prueba y alcanza a distintos organismos públicos, entidades financieras y empresas vinculadas con operaciones económicas.
Qué busca determinar la Justicia
La causa se inició a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni y está vinculada con el período en el que Tapia integró el directorio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE).
De acuerdo con la investigación, Tapia se desempeñó como vicepresidente del organismo en representación de la Ciudad de Buenos Aires hasta 2024 y posteriormente asumió como presidente en representación de la provincia de Buenos Aires, desde enero de 2025.
La figura de enriquecimiento ilícito está relacionada en este expediente con su condición de funcionario público. Por eso, la investigación judicial se concentra en su actividad y patrimonio vinculados con el CEAMSE y no en el ejercicio de la presidencia de la AFA, cargo que es ad honorem.
ARCA, bancos y registros de bienes
Entre las medidas ordenadas, el juez solicitó a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) las declaraciones juradas de Ganancias y Bienes Personales de Tapia, además de información sobre bienes, pasivos, facturación, retenciones, consumos y otros movimientos registrados.
También se buscará determinar la existencia de inmuebles, vehículos, participaciones societarias, créditos, activos financieros y bienes ubicados en el exterior.
El Banco Central, por su parte, deberá informar sobre eventuales cuentas bancarias, cajas de ahorro, cuentas corrientes, plazos fijos, préstamos, operaciones cambiarias, tarjetas, cajas de seguridad y transferencias al exterior vinculadas con el dirigente.
La investigación también alcanza a billeteras virtuales y plataformas de activos digitales.
La lupa también estará puesta sobre las criptomonedas
La pesquisa contempla posibles operaciones con criptomonedas. La Comisión Nacional de Valores deberá aportar información disponible y el juzgado requirió datos a distintas plataformas de activos virtuales.
Entre las empresas mencionadas en la resolución aparecen Binance, Ripio, Belo, Ualá y OKX. La Justicia busca establecer si Tapia tuvo cuentas o billeteras, qué operaciones realizó y qué movimientos de fondos registró en esos servicios.
También se solicitaron informes a empresas de tarjetas y servicios de transferencias y remesas.
La investigación también alcanza a la CONMEBOL
Otra de las medidas ordenadas por Lijo apunta a la Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL). El juez libró un exhorto internacional para solicitar información sobre el vínculo laboral de Tapia con la entidad.
El requerimiento incluye datos sobre los cargos que ocupó o ocupa, los ingresos que percibió, los períodos correspondientes y las cuentas bancarias utilizadas para el pago de esos conceptos.
Además, el CEAMSE deberá aportar el legajo personal de Tapia, los cargos que desempeñó, los ingresos recibidos y las cuentas donde se acreditaron esos fondos.
También investigarán viajes y bienes
La batería de medidas incluye pedidos a Migraciones para reconstruir los movimientos de entrada y salida del país durante el período analizado.
La Justicia también solicitó información a registros de la propiedad inmueble, automotores y otros organismos para establecer las titularidades actuales e históricas de bienes relacionados con Tapia.
La Unidad de Información Financiera (UIF) deberá aportar los antecedentes que figuren en sus registros, incluidos eventuales reportes de operaciones sospechosas y otros pedidos de información relacionados con el investigado.
Una denuncia que ahora tendrá una investigación patrimonial
La denuncia que dio origen al expediente sostiene que habría existido un crecimiento patrimonial que no guardaría correspondencia con los ingresos declarados durante determinados períodos. Según la presentación, se cuestiona especialmente la evolución de la liquidez y la adquisición de determinados bienes.
Esos planteos, sin embargo, forman parte de la denuncia y deberán ser corroborados o descartados mediante la investigación judicial. La decisión de Lijo de ordenar las medidas no implica que se haya probado la existencia de un delito ni que Tapia haya sido condenado.
Ahora, la Justicia deberá analizar la información que aporten los distintos organismos y determinar si existen inconsistencias patrimoniales que requieran nuevas medidas dentro del expediente.
