Allanamientos en la AFA y 13 clubes por una causa de presunto lavado de dinero
La Justicia argentina ordenó una serie de 35 allanamientos simultáneos en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino y en instalaciones de 13 clubes del fútbol argentino, en el marco de una investigación por presuntas maniobras de lavado de dinero vinculadas a la financiera denominada Sur Finanzas.
Los operativos se realizaron este martes 9 de diciembre por orden del juez federal Luis Armella, con intervención de la Policía Federal Argentina (PFA), y alcanzaron la sede de la AFA ubicada en Viamonte 1366, el predio que la Selección Argentina posee en Ezeiza, oficinas de la Liga Profesional y las sedes administrativas de varios clubes.
Clubes alcanzados por los procedimientos
Entre las instituciones allanadas figuran:
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Racing Club
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Independiente
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San Lorenzo
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Argentinos Juniors
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Platense
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Barracas Central
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Deportivo Morón
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Los Andes
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Excursionistas
Según los investigadores, el foco está puesto en la operatoria de Sur Finanzas, una empresa que habría mantenido contratos de patrocinio y acuerdos comerciales con distintos clubes.
Qué investiga la Justicia
La causa busca determinar si determinados acuerdos comerciales presentados como “sponsoreos” podrían haber sido utilizados como mecanismos para encubrir movimientos de dinero de origen ilícito.
De acuerdo a la hipótesis que analizan los investigadores:
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La financiera habría otorgado préstamos o adelantos de dinero a clubes
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Luego habría recuperado esos fondos mediante contratos de derechos televisivos, marketing o sponsoreo
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Se intenta establecer si esos circuitos fueron usados para blanquear fondos
Durante los allanamientos se secuestró documentación contable, registros digitales y equipos electrónicos que serán peritados.
Medidas judiciales
La fiscal federal Cecilia Incardona solicitó además el levantamiento del secreto bancario y fiscal de los clubes involucrados, con el objetivo de rastrear movimientos financieros y eventuales irregularidades.
La investigación también alcanza a la relación entre Sur Finanzas y personas vinculadas a la conducción del fútbol argentino, incluida la figura del presidente de la AFA, Claudio Tapia, aunque hasta el momento no existe una imputación pública formal en su contra.
Comunicado de Excursionistas
El club Excursionistas fue una de las primeras instituciones en pronunciarse oficialmente. En un comunicado afirmó que su vínculo con Sur Finanzas se limitó a un acuerdo de sponsoreo comercial, negando cualquier relación societaria o financiera ilegal, y se puso “a total disposición de la Justicia”.
Impacto en lo deportivo
El hecho ocurre en plena definición del fútbol argentino. Entre los clubes alcanzados por los procedimientos se encuentra Racing Club, que recientemente eliminó a Boca Juniors y logró la clasificación a la final del campeonato, donde enfrentará a Estudiantes de La Plata.
Por el momento, la investigación es de carácter preliminar y no se han dictado imputaciones formales contra los clubes ni dirigentes, mientras la Justicia analiza el material secuestrado.
