La AFA, bajo investigación judicial: detectan plazos fijos en dólares y depósitos millonarios
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) quedó en el centro de una investigación judicial tras detectarse la existencia de plazos fijos en dólares y depósitos millonarios en sus cuentas bancarias, principalmente radicadas en el Banco Credicoop. El análisis forma parte de una causa que tramita en la Justicia en lo Penal Económico y que apunta a determinar la situación financiera de la entidad frente a obligaciones previsionales e impositivas.
Movimientos millonarios bajo análisis
De acuerdo a los informes incorporados al expediente, los peritajes bancarios revelaron que la casa madre del fútbol argentino llegó a registrar depósitos que, en determinados períodos, alcanzaron cifras cercanas a los $8.000 millones.
Además, se detectaron colocaciones a plazo fijo en moneda extranjera, un dato que despertó especial interés en los investigadores al momento de evaluar la disponibilidad real de fondos líquidos.
La información fue remitida por el propio Banco Credicoop, donde la AFA concentra buena parte de su operatoria financiera cotidiana.
El eje de la causa
La investigación no está centrada —al menos en esta etapa— en el origen del dinero, sino en otro punto clave:
determinar si la AFA contaba con fondos suficientes cuando debía afrontar pagos de aportes, cargas sociales e impuestos.
La denuncia fue impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que sostiene que habría existido retención indebida y falta de pago de obligaciones por montos que rondarían los $19.000 millones entre 2024 y 2025.
Dirigentes imputados
En el expediente aparecen imputados:
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA
Pablo Toviggino, tesorero
Otros directivos vinculados al área administrativa y financiera
La causa está a cargo del juez en lo Penal Económico Diego Amarante, con intervención del fiscal Claudio Navas Rial.
Tapia ya presentó un pedido de sobreseimiento mientras continúa la producción de pruebas.
La postura de la defensa
Desde la conducción de la AFA argumentan que existieron resoluciones administrativas que suspendían ejecuciones fiscales contra entidades sin fines de lucro, lo que —según su interpretación— postergaba la exigibilidad de los pagos reclamados.
Sin embargo, desde el organismo recaudador habrían respondido que esa normativa no alcanzaría los períodos investigados, por lo que la discusión jurídica sigue abierta.
Otras investigaciones en paralelo
El frente judicial no se limita a esta causa. En otros expedientes, la Justicia también solicitó informes sobre movimientos bancarios de la AFA desde 2021, en investigaciones vinculadas a presunto lavado de dinero y desvío de fondos, ampliando el radar sobre la situación financiera institucional.
Estado actual del expediente
La causa se encuentra en etapa de análisis documental y pericial.
Se revisan movimientos bancarios, disponibilidad de fondos y cronología de pagos.
El juzgado deberá resolver en los próximos meses si procesa, sobresee o profundiza la investigación.
Por ahora, el foco está puesto en reconstruir con precisión la ingeniería financiera de la entidad que conduce el fútbol argentino, en un expediente que podría escalar en impacto institucional según avancen las conclusiones judiciales.
