Revés judicial para la AFA: las pruebas por presunto fraude enviadas desde EE.UU. no serán investigadas en el fuero federal
La causa por presunta administración fraudulenta que involucra a la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) sumó un nuevo capítulo judicial con impacto directo en su desarrollo procesal. La Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional resolvió que la investigación continúe en el fuero penal ordinario y no pase al ámbito federal, pese a la incorporación de documentación bancaria remitida desde Estados Unidos.
La decisión representa un revés para el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y para el tesorero Pablo Toviggino, señalados en la denuncia que dio origen al expediente. El planteo para federalizar la causa había sido impulsado por la fiscalía, pero finalmente fue rechazado en segunda instancia.
El fallo de la Cámara
El camarista Ignacio Rodríguez Varela sostuvo que el presunto delito investigado —administración fraudulenta— corresponde al fuero penal común. En su resolución, el magistrado argumentó que ni el monto involucrado ni el eventual impacto interjurisdiccional modifican la naturaleza del delito, por lo que no existen elementos suficientes para justificar la intervención federal.
Además, remarcó que los hechos denunciados se habrían desarrollado en la sede administrativa de la AFA, ubicada en la calle Viamonte de la Ciudad de Buenos Aires, lo que refuerza la competencia de la justicia ordinaria.
La denuncia y el origen de la causa
La presentación fue realizada por el empresario Guillermo Tofoni y recayó inicialmente en el juzgado de la jueza Paula Petazzi, con intervención de la fiscal Silvana Russi. Desde esa fiscalía se había promovido el pase al fuero federal, criterio que fue apelado y finalmente desestimado por la Cámara.
Las pruebas enviadas desde Estados Unidos
Uno de los puntos centrales del expediente es la incorporación de más de 3.000 páginas de registros bancarios provenientes de Estados Unidos, obtenidos mediante cooperación judicial internacional.
La documentación corresponde a movimientos de la empresa TourProdEnter, vinculada al empresario Javier Faroni y su esposa. Según la denuncia, esos registros evidenciarían el desvío de al menos 42 millones de dólares hacia cuatro sociedades radicadas en Miami:
Soagu Services LLC
Marmasch LLC
Velp LLC
Velpasalt LLC
Estos movimientos financieros forman parte del cuerpo probatorio presentado para sustentar la hipótesis de maniobras irregulares relacionadas con contratos comerciales y derechos vinculados a la actividad futbolística.
Otros frentes judiciales
En paralelo, la dirigencia de la AFA enfrenta otra investigación judicial. En ese expediente, el fiscal Claudio Navas Rial rechazó un pedido de sobreseimiento y ratificó la continuidad de la pesquisa por presunta apropiación indebida de tributos y aportes de la seguridad social.
La causa, que se tramita en el juzgado de Diego Amarante, se originó en una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y estima un perjuicio económico cercano a los 19.300 millones de pesos.
Un escenario judicial abierto
Con la definición de competencia ya resuelta, la causa por presunta administración fraudulenta continuará su curso en la justicia penal ordinaria, donde deberán analizarse las pruebas documentales llegadas desde el exterior y determinarse eventuales responsabilidades.
El fallo no implica un pronunciamiento sobre la culpabilidad o inocencia de los dirigentes investigados, pero sí delimita el terreno judicial en el que se desarrollará una investigación que podría tener fuerte impacto institucional en el fútbol argentino.
