Detuvieron a Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas, por orden de la Justicia
El empresario fue arrestado este viernes por disposición del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte. La medida se tomó luego de que se detectaran “riesgos procesales concretos” en una causa que investiga una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal.
Ariel Vallejo, dueño de Sur Finanzas y señalado por sus vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue detenido este viernes por orden del juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte.
La decisión judicial se produjo en el marco de una investigación por una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal. Según indicaron fuentes judiciales, la detención fue dispuesta “en función de haberse detectado riesgos procesales concretos”.
La orden fue dispuesta por la Justicia Federal de Lomas de Zamora
La medida contra Vallejo fue ordenada directamente por Rodríguez Ponte, magistrado que interviene en la causa.
De acuerdo con la información conocida este viernes 23 de octubre, el empresario quedó detenido mientras continúa el avance de las actuaciones judiciales relacionadas con la investigación.
El expediente analiza la posible existencia de maniobras vinculadas con lavado de activos y evasión fiscal, aunque hasta el momento la información difundida oficialmente se mantiene limitada debido a que se trata de una causa en desarrollo.
Cinco personas fueron convocadas a declarar
La detención de Vallejo no fue la única medida adoptada en las últimas horas.
La Justicia también convocó a cinco personas a prestar declaración en el marco de la misma investigación.
Además, se resolvió ampliar las indagatorias de otras 16 personas que ya se encuentran imputadas dentro del expediente.
Estas decisiones forman parte de las nuevas medidas impulsadas por el juzgado mientras continúa el análisis de las presuntas operaciones investigadas.
Investigan una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal
La causa en la que quedó detenido el dueño de Sur Finanzas apunta a determinar la posible existencia de una estructura destinada al lavado de dinero y la evasión fiscal.
Por el momento, no se difundieron detalles adicionales sobre las operaciones específicas bajo investigación ni sobre la situación procesal individual de las restantes personas involucradas.
La información conocida indica que existen al menos 16 imputados a quienes se les ampliarán las indagatorias, además de las cinco personas convocadas a declarar.
Vallejo quedó detenido después de que el juzgado considerara que existían riesgos procesales concretos que justificaban la medida.
La investigación continúa abierta y se esperan nuevas resoluciones a medida que avance la causa.
