La pelea judicial por las causas contra Chiqui Tapia llegó a la Corte Suprema: qué se investiga en la AFA
El máximo tribunal deberá intervenir en la disputa por la competencia de distintas investigaciones que involucran al presidente de la AFA y a su tesorero, Pablo Toviggino. La causa por la lujosa quinta de Pilar, valuada en más de 20 millones de dólares, volvió a Campana, pero el conflicto judicial está lejos de terminar.
La disputa judicial que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), a su presidente Claudio “Chiqui” Tapia y al tesorero Pablo Toviggino sumó un nuevo capítulo y llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El conflicto gira principalmente alrededor de la competencia de los distintos juzgados que investigan presuntas maniobras vinculadas con la conducción de la AFA. En los últimos meses, los expedientes fueron pasando de un tribunal a otro, mientras las partes discuten qué juez debe concentrar las investigaciones.
Uno de los expedientes más relevantes es el que intenta determinar quién es el verdadero propietario de una casaquinta ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, que fue vinculada judicialmente con dirigentes de la AFA y que, según una pericia oficial, tiene junto con los bienes encontrados en el lugar un valor superior a 20 millones de dólares.
La causa de la quinta de Pilar volvió a Campana
La Cámara Federal de Casación Penal resolvió recientemente que la investigación por la quinta debía salir del fuero Penal Económico y regresar al ámbito de la Justicia Federal de Campana, donde intervino el juez Adrián González Charvay.
La decisión se fundamentó en una cuestión de competencia territorial y en la necesidad de respetar el principio del juez natural. Sin embargo, la resolución no puso punto final a la discusión sobre el expediente.
El caso investiga un posible esquema de lavado de activos mediante presuntos testaferros y busca determinar si el dinero utilizado para adquirir la propiedad y los bienes que se encontraban allí tuvo alguna relación con fondos de la AFA.
De acuerdo con la investigación, la propiedad figura formalmente a nombre de Luciano Pantano y Ana Lucía Conte, quienes fueron señalados en el expediente como supuestos testaferros. La Justicia busca establecer si detrás de esa titularidad formal existen otros beneficiarios.
Una propiedad valuada en más de US$20 millones
Uno de los elementos que puso a la mansión en el centro de la investigación fue la tasación realizada por peritos oficiales.
El informe determinó que el conjunto de la propiedad y los bienes existentes en el predio alcanzaba un valor de aproximadamente US$20,8 millones, mientras que la sociedad que figura como propietaria había escriturado la quinta por US$1,8 millones.
La tasación incluyó la parcela principal, las viviendas, dependencias, caballerizas, gimnasio, quincho, pileta, cancha de pádel y un helipuerto.
También fueron valuados los vehículos encontrados en el predio. En total se contabilizaron 54 autos y motos de alta gama y colección, cuyo valor fue estimado en alrededor de US$3,86 millones.
La diferencia entre el valor declarado y la tasación oficial es uno de los elementos que despertó el interés de los investigadores.
Una tarjeta corporativa de la AFA, entre las pruebas
Otro elemento incorporado al expediente fue el hallazgo de una tarjeta corporativa de la AFA utilizada por Luciano Pantano.
Según la investigación, con esa tarjeta se habrían abonado, entre otros gastos, los telepases correspondientes a vehículos que estaban guardados en la quinta. La documentación fue considerada relevante para intentar determinar si existía una conexión económica entre los bienes investigados y la Asociación del Fútbol Argentino.
El juez de Campana también había ordenado peritajes contables y patrimoniales para analizar el origen de los fondos utilizados en la adquisición de la propiedad y otros bienes.
Entre las medidas se incluyó el análisis de movimientos de dinero y documentación relacionada con la AFA.
La Corte Suprema tendrá la última palabra en una de las disputas
La causa por la quinta de Pilar no es el único expediente que genera tensión alrededor de la conducción de la AFA.
Según información publicada recientemente, la Corte Suprema ya tiene en sus manos otra disputa vinculada con investigaciones por presunta defraudación y desvío de fondos, mientras que el expediente relacionado con la quinta de Pilar también podría terminar bajo análisis del máximo tribunal a partir de la apelación presentada por el fiscal Mario Villar.
El escenario judicial es complejo porque durante los últimos meses distintos expedientes fueron cambiando de jurisdicción.
La intención de concentrar investigaciones en el juzgado federal de Campana, a cargo de González Charvay, generó cuestionamientos y planteos de competencia. El resultado fue una sucesión de decisiones judiciales que todavía no permitió establecer un esquema definitivo para todas las causas.
Qué investiga la Justicia sobre Tapia y Toviggino
Las investigaciones abarcan diferentes cuestiones relacionadas con el funcionamiento económico y financiero de la AFA y con el patrimonio de dirigentes vinculados a la entidad.
En el caso de la quinta de Pilar, el objetivo principal es establecer quién es realmente el dueño de los bienes y cuál fue el origen del dinero utilizado para adquirirlos.
En paralelo, existen otras investigaciones que involucran a Tapia y Toviggino por presuntas irregularidades financieras y tributarias. La Justicia deberá determinar en cada expediente si existen elementos suficientes para avanzar con imputaciones, procesamientos u otras medidas.
Es importante remarcar que las investigaciones judiciales no implican por sí mismas una declaración de culpabilidad. La determinación de eventuales responsabilidades dependerá de las pruebas que se incorporen y de las decisiones que adopten los tribunales.
Una batalla judicial que todavía no terminó
La resolución que trasladó nuevamente la causa de la quinta de Pilar a Campana lejos estuvo de cerrar el conflicto.
Por el contrario, la disputa por la competencia de los expedientes coloca ahora a la Corte Suprema en una posición central. El máximo tribunal deberá intervenir en las cuestiones que lleguen a su jurisdicción y definir, en los casos correspondientes, qué fuero y qué juzgado deben continuar con las investigaciones.
Mientras tanto, la causa por la lujosa propiedad de Villa Rosa continúa bajo la lupa. La tasación millonaria, los vehículos de colección, el helipuerto, las caballerizas y la documentación relacionada con la AFA forman parte de un expediente que busca responder una pregunta central: si detrás de los propietarios formales de la quinta existe realmente una vinculación con la conducción del fútbol argentino y de dónde surgieron los fondos para adquirir ese patrimonio.
La disputa judicial, por ahora, continúa.
